AtivaCNPJ 07.192.860/0001-13MATRIZ · Cuiaba/MT

ALFA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2005.

Com CNPJ 07.192.860/0001-13, a Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda encontra-se ativa em Cuiaba/MT. Atua no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Em atividade desde 25/01/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

21 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: ALFA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Nome fantasia: Alfa Petroleo
CNPJ (matriz): 07.192.860/0001-13
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 10.000.000,00
Abertura: 25/01/2005
Atividade principal (CNAE): 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paulo Masayuki Uezato, 1634, Distrito Industrial, Cuiaba/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Orion Participacoes Ltda	Sócio	53.549.517/0001-09	28/02/2024
Wilson Finimundo Junior	Administrador	*.005.369-	09/01/2006

Estabelecimentos (5 filiais)

CNPJ	Situação	Local
07.192.860/0002-02	Suspensa	Paulinia/SP
07.192.860/0003-85	Baixada	Senador Canedo/GO
07.192.860/0004-66	Suspensa	Coruripe/AL
07.192.860/0005-47	Ativa	Senador Canedo/GO
07.192.860/0006-28	Ativa	Paulinia/SP

Perguntas frequentes

A empresa Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda (CNPJ 07.192.860/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/01/2005.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.192.860/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.

Quem são os sócios da Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda?

O capital social declarado da Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda?

A matriz da Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Cuiaba/MT

Explore

Dossiê completo da Alfa Distribuidora de Petroleo Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão