MIRIAM E THIAGO BALDIN LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2005.
A Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda (CNPJ 07.202.410/0001-64) é uma empresa ativa em Americana/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MIRIAM E THIAGO BALDIN LOTERIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.202.410/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 28/01/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cillos, 501, Vila Pavan, Americana/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Miriam Jorge Chama Baldin | Sócio-Administrador | ***.009.298-** | 28/01/2005 |
| Thiago Chama Baldin | Sócio | ***.005.341-** | 28/01/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda (CNPJ 07.202.410/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/01/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.202.410/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda?
O capital social declarado da Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda?
A matriz da Miriam e Thiago Baldin Loterias Ltda está localizada em Americana/SP, no bairro Vila Pavan. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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