DANIEL DOS SANTOS SILVA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.231.034/0001-36, a Daniel dos Santos Silva encontra-se ativa em Palmas/PR. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 16/02/2005. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel dos Santos Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL DOS SANTOS SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL DOS SANTOS SILVA
- Nome fantasia
- Dls Transportes
- CNPJ (matriz)
- 07.231.034/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 16/02/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 306, Klubegi, Palmas/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL DOS SANTOS SILVA também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Tabacaria, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4729601 · Tabacaria
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel dos Santos Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel dos Santos Silva (CNPJ 07.231.034/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel dos Santos Silva?
O CNPJ da matriz é 07.231.034/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Daniel dos Santos Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel dos Santos Silva?
O capital social declarado da Daniel dos Santos Silva é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel dos Santos Silva?
A matriz da Daniel dos Santos Silva está localizada em Palmas/PR, no bairro Klubegi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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