POSTO CLUBE DOS 500 LTDA.
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 22 sócios · capital social R$ 4.400.000,00 · fundada em 2005.
Posto Clube dos 500 Ltda., CNPJ 07.235.512/0001-86, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Guaratingueta/SP, ativa. Início de atividade em 22/02/2005. Tem 22 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto Clube dos 500 Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POSTO CLUBE DOS 500 LTDA.
- Nome fantasia
- Graal Clube dos 500
- CNPJ (matriz)
- 07.235.512/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.400.000,00
- Abertura
- 22/02/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 362, Vila Sao Jose, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POSTO CLUBE DOS 500 LTDA. também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Estacionamento de veículos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Pinto Machado | Administrador | ***.003.015-** | 24/01/2018 |
| Alambari Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 06.274.389/0001-40 | 22/02/2005 |
| Anibal Ramalho Traca | Administrador | ***.000.887-** | 19/09/2019 |
| Antonio Carlos Pires da Silva | Administrador | ***.002.704-** | 24/01/2018 |
| Antonio Eduardo Rocha Alves | Administrador | ***.003.916-** | 19/09/2019 |
| Aralc-2008 Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 09.633.130/0001-36 | 27/07/2010 |
| Berthaldo Maia Soares | Administrador | ***.008.837-** | 24/01/2018 |
| Claudia Couto Gonzalez | Administrador | ***.002.100-** | 19/09/2019 |
| Esmeraldina de Jesus Ramalho Traca | Administrador | ***.001.611-** | 19/09/2019 |
| Ferreira Florencio Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 11.462.532/0001-67 | 27/07/2010 |
| Ferreira Rocha Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 11.422.572/0001-85 | 27/07/2010 |
| Flaviense Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 11.413.816/0001-63 | 27/07/2010 |
| Graal Comercio, Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 01.857.756/0001-14 | 22/02/2005 |
| Incentive 1 - Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 09.133.958/0001-25 | 19/06/2008 |
| Irmaos Pinto Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 10.443.057/0001-19 | 27/07/2010 |
| Isabel Maria Ferreira Rocha | Administrador | ***.006.345-** | 19/09/2019 |
| Jose Vicente Pereira Justo Carnero | Administrador | ***.009.354-** | 19/09/2019 |
| Leader Participacoes Ltda. | Sócio | 11.490.424/0001-06 | 27/07/2010 |
| M.S.L. Participacoes Ltda. | Sócio | 11.484.064/0001-21 | 27/07/2010 |
| Manuel Machado da Costa | Sócio | ***.007.728-** | 22/02/2005 |
| Souza Soares Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 11.462.541/0001-58 | 27/07/2010 |
| Via Horizonte Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 10.780.661/0001-30 | 27/07/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Posto Clube dos 500 Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto Clube dos 500 Ltda. (CNPJ 07.235.512/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Posto Clube dos 500 Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.235.512/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Posto Clube dos 500 Ltda.?
O quadro societário público registra 22 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Posto Clube dos 500 Ltda.?
O capital social declarado da Posto Clube dos 500 Ltda. é de R$ 4.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Posto Clube dos 500 Ltda.?
A matriz da Posto Clube dos 500 Ltda. está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Vila Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.