Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 2 sócios · capital social R$ 65.000,00 · fundada em 2005.
Mompean & Associados - Auditores Independentes, CNPJ 07.243.427/0001-60, no ramo de atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 18/02/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mompean & Associados - Auditores Independentes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nilson de Lima Barboza | Sócio com Capital | ***.007.424-** | 01/12/2010 |
| Valdir Jorge Mompean | Sócio-Administrador | ***.003.398-** | 18/02/2005 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mompean & Associados - Auditores Independentes (CNPJ 07.243.427/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2005.
O CNPJ da matriz é 07.243.427/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mompean & Associados - Auditores Independentes é de R$ 65.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mompean & Associados - Auditores Independentes está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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