Comércio Atacadista de Combustíveis de Origem Vegetal, Exceto áLcool Carburante · CNAE 4681803 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2005.
Transportes e Comercio Silveira Neves Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante em Sete Lagoas/MG, sob o CNPJ 07.250.668/0001-36. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes e Comercio Silveira Neves Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRANSPORTES E COMERCIO SILVEIRA NEVES LTDA também exerce Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reinaldo Batista Neves | Sócio-Administrador | ***.003.716-** | 01/05/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes e Comercio Silveira Neves Ltda (CNPJ 07.250.668/0001-36) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/02/2005.
O CNPJ da matriz é 07.250.668/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4681803) é Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Transportes e Comercio Silveira Neves Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Transportes e Comercio Silveira Neves Ltda está localizada em Sete Lagoas/MG, no bairro Universitario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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