FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2005.
Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda, CNPJ 07.251.489/0001-13, está ativa e atua em Divinopolis/MG no ramo de administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.251.489/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/03/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Tancredo Neves, 5455, Bom Pastor, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cba Empreendimentos e Participacoes S/A | Sócio | 03.133.390/0001-66 | 08/03/2005 |
| Thiago Fernandes Martins | Administrador | ***.000.648-** | 08/03/2019 |
| Thulio Fernandes Martins | Administrador | ***.003.184-** | 06/10/2020 |
| Valdemar Martins do Amaral | Administrador | ***.005.468-** | 08/03/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda (CNPJ 07.251.489/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.251.489/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
O capital social declarado da Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda?
A matriz da Financial Administradora de Cartoes de Credito Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Bom Pastor. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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