PERSONAL COMEX LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2005.
Capital social acima de 99% das 659.460 empresas do CNAE 8219999 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Personal Comex Ltda, CNPJ 07.263.362/0001-14, está ativa e atua em Hortolandia/SP no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Personal Comex Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Personal Comex Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PERSONAL COMEX LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.263.362/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 03/03/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Lorival Mey, 1073, Remanso Campineiro, Hortolandia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PERSONAL COMEX LTDA também exerce Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Demarco Moreli Fiore | Sócio-Administrador | ***.001.813-** | 09/05/2024 |
| Lucio da Silva Mouro | Sócio-Administrador | ***.006.239-** | 09/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Personal Comex Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Personal Comex Ltda (CNPJ 07.263.362/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Personal Comex Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.263.362/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Personal Comex Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Personal Comex Ltda?
O capital social declarado da Personal Comex Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Personal Comex Ltda?
A matriz da Personal Comex Ltda está localizada em Hortolandia/SP, no bairro Remanso Campineiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Hortolandia/SP
- Unipoli Embalagens Especiais Ltda
- 55.466.807 Alvaro Felix dos Santos
- Fire Solutions Treinamentos e Servicos Em Seguranca Ltda
- Ashg Solucoes Ltda
- Ehs Work Terceirizacao e Servicos Em Seguranca No Trabalho Ltda
- Du Marmores & Granitos Comercio Ltda
- Hasten Marketing e Producoes Ltda
- Carina & Santos Apoio Administrativo Ltda
Explore
5 investigações grátis · sem cartão