MANDALA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 4.780.054,00 · fundada em 2005.
Mandala Investimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 07.282.441/0001-72, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Santo Antonio do Aracangua/SP, ativa. Início de atividade em 02/03/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MANDALA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.282.441/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.780.054,00
- Abertura
- 02/03/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eliezer Montenegro Magalhaes, S/N, Rural, Santo Antonio do Aracangua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MANDALA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Ulhoa Levy Junior | Sócio-Administrador | ***.002.631-** | 27/01/2006 |
| Gisela Guarita Levy | Sócio-Administrador | ***.002.631-** | 27/01/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Mandala Investimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mandala Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 07.282.441/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mandala Investimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.282.441/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Mandala Investimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mandala Investimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Mandala Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 4.780.054,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mandala Investimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Mandala Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Santo Antonio do Aracangua/SP, no bairro Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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