M.F. DIMAN LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 1 sócio · capital social R$ 88.000,00 · fundada em 2005.
M.F. Diman Ltda, CNPJ 07.293.735/0001-08, está ativa e atua em Bauru/SP no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Capital social de R$ 88.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M.F. Diman Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M.F. DIMAN LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.293.735/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 88.000,00
- Abertura
- 17/03/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Leivas Macalao, 3-66, Conjunto Habitacional Engenheiro Otavio Rasi, Bauru/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M.F. DIMAN LTDA também exerce Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marlene Fernandes Diman | Sócio-Administrador | ***.000.319-** | 04/07/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa M.F. Diman Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M.F. Diman Ltda (CNPJ 07.293.735/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M.F. Diman Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.293.735/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da M.F. Diman Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M.F. Diman Ltda?
O capital social declarado da M.F. Diman Ltda é de R$ 88.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M.F. Diman Ltda?
A matriz da M.F. Diman Ltda está localizada em Bauru/SP, no bairro Conjunto Habitacional Engenheiro Otavio Rasi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.