MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA.
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 4 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2005.
Maximo Supermercados Atacadista Ltda., CNPJ 07.298.275/0001-00, está ativa e atua em Guaratingueta/SP no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maximo Supermercados Atacadista Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.298.275/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 29/03/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juscelino Kubitschek de Oliveira, 705, Campo do Galvao, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA. também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Aluguel de imóveis próprios.
- 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Tannous Khouri | Sócio-Administrador | ***.004.352-** | 07/06/2021 |
| Eli Tannous Khouri | Sócio-Administrador | ***.008.849-** | 07/06/2021 |
| John Paul Mounir Khouri | Sócio | ***.009.621-** | 29/03/2005 |
| Youmna Boutros Tannous Khouri | Sócio-Administrador | ***.000.863-** | 29/03/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Maximo Supermercados Atacadista Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maximo Supermercados Atacadista Ltda. (CNPJ 07.298.275/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/03/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maximo Supermercados Atacadista Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.298.275/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Quem são os sócios da Maximo Supermercados Atacadista Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maximo Supermercados Atacadista Ltda.?
O capital social declarado da Maximo Supermercados Atacadista Ltda. é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maximo Supermercados Atacadista Ltda.?
A matriz da Maximo Supermercados Atacadista Ltda. está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Campo do Galvao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maximo Supermercados Atacadista Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maximo Supermercados Atacadista Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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