IBIZA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 780.000,00 · fundada em 2005.
Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 07.317.702/0001-42, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Botelhos/MG, ativa. Início de atividade em 11/04/2005. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBIZA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Ibiza Importacao e Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 07.317.702/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 780.000,00
- Abertura
- 11/04/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Romao Siqueira, 130, Palmeiral, Botelhos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBIZA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Geração de energia elétrica, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada e outras 20 atividades.
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541202 · Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541206 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Peterson Chaves Cintra | Sócio-Administrador | ***.009.997-** | 03/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 07.317.702/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.317.702/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 780.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Ibiza Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Botelhos/MG, no bairro Palmeiral. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.