SWELL CONSULTORIA E TRANSPORTES E COMERCIO EXTERIOR LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2005.
Dados públicos da Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda, CNPJ 07.324.499/0001-31: situação ativa, em Santos/SP, no ramo de comissaria de despachos. Capital social de R$ 12.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWELL CONSULTORIA E TRANSPORTES E COMERCIO EXTERIOR LTDA
- Nome fantasia
- Swell
- CNPJ (matriz)
- 07.324.499/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 08/04/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bras Cubas, 17, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| George Xavier Goncalves | Sócio-Administrador | ***.007.644-** | 08/04/2005 |
| Sergio Antonio Sassi Telles Baptista | Sócio-Administrador | ***.006.758-** | 08/04/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda (CNPJ 07.324.499/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.324.499/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Swell Consultoria e Transportes e Comercio Exterior Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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