CLEONIR JOSE SPEZIA
Atividades de Apoio à Extração de Minerais Não-Metálicos · CNAE 0990403 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2004.
Cleonir Jose Spezia, CNPJ 07.335.009/0001-00, no ramo de atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, em Ametista do Sul/RS, ativa. Início de atividade em 29/12/2004. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cleonir Jose Spezia (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLEONIR JOSE SPEZIA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLEONIR JOSE SPEZIA
- Nome fantasia
- Terraplenagem Spezia
- CNPJ (matriz)
- 07.335.009/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 29/12/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Linha Quebrinha, SN, Interior, Ametista do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLEONIR JOSE SPEZIA também exerce Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Obras de terraplenagem, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Perguntas frequentes
A empresa Cleonir Jose Spezia está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cleonir Jose Spezia (CNPJ 07.335.009/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cleonir Jose Spezia?
O CNPJ da matriz é 07.335.009/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 0990403) é Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Quem são os sócios da Cleonir Jose Spezia?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Cleonir Jose Spezia?
O capital social declarado da Cleonir Jose Spezia é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cleonir Jose Spezia?
A matriz da Cleonir Jose Spezia está localizada em Ametista do Sul/RS, no bairro Interior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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