VALMIR DA SILVA SOUZA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2005.
Valmir da Silva Souza está ativa e no ramo de comércio varejista de bebidas em Formosa do Rio Preto/BA, sob o CNPJ 07.342.087/0001-24. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valmir da Silva Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para VALMIR DA SILVA SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALMIR DA SILVA SOUZA
- Nome fantasia
- Distribuidora Rio Preto
- CNPJ (matriz)
- 07.342.087/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 31/03/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 390, Centro, Formosa do Rio Preto/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALMIR DA SILVA SOUZA também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
Perguntas frequentes
A empresa Valmir da Silva Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valmir da Silva Souza (CNPJ 07.342.087/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valmir da Silva Souza?
O CNPJ da matriz é 07.342.087/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Valmir da Silva Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Valmir da Silva Souza?
O capital social declarado da Valmir da Silva Souza é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valmir da Silva Souza?
A matriz da Valmir da Silva Souza está localizada em Formosa do Rio Preto/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.