PANICHI CONSTRUTORA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2005.
Panichi Construtora Ltda, CNPJ 07.348.663/0001-40, no ramo de construção de edifícios, em Carlopolis/PR, ativa. Início de atividade em 26/04/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Panichi Construtora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Panichi Construtora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANICHI CONSTRUTORA LTDA
- Nome fantasia
- Panichi Construtora
- CNPJ (matriz)
- 07.348.663/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 26/04/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Barros, 1175, Centro, Carlopolis/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANICHI CONSTRUTORA LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Obras de fundações, Administração de obras e outras 5 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4330401 · Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4391600 · Obras de fundações
- 4399101 · Administração de obras
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arildo Panichi | Sócio-Administrador | ***.000.062-** | 26/04/2005 |
| July Anne Lima Panichi | Sócio | ***.003.088-** | 30/01/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Panichi Construtora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Panichi Construtora Ltda (CNPJ 07.348.663/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Panichi Construtora Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.348.663/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Panichi Construtora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Panichi Construtora Ltda?
O capital social declarado da Panichi Construtora Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Panichi Construtora Ltda?
A matriz da Panichi Construtora Ltda está localizada em Carlopolis/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão