InaptaCNPJ 07.359.213/0001-53MATRIZ · Valinhos/SP

SPI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA

Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal · CNAE 4772500 · 2 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2005.

Capital social acima de 99% das 232.481 empresas do CNAE 4772500 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda, CNPJ 07.359.213/0001-53, está inapta e atua em Valinhos/SP no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Capital social de R$ 350.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

21 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SPI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA
CNPJ (matriz): 07.359.213/0001-53
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 350.000,00
Abertura: 18/04/2005
Atividade principal (CNAE): 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Fioravante B Maglio, 178, Vila Nova Valinhos, Valinhos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, SPI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA também exerce Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

2063100 · Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fabiana Callegaro Fontana	Sócio-Administrador	*.008.655-	18/03/2009
Jussara Eleide Placeres	Sócio-Administrador	*.008.740-	23/02/2007

Perguntas frequentes

A empresa Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda (CNPJ 07.359.213/0001-53) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/04/2005.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.359.213/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4772500) é Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Quem são os sócios da Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda?

O capital social declarado da Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda?

A matriz da Spi Industria e Comercio de Cosmeticos e Perfumes Ltda está localizada em Valinhos/SP, no bairro Vila Nova Valinhos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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