DANIEL PEREIRA SARUBI
Transporte Por Navegação Interior de Passageiros Em Linhas Regulares, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Exceto Travessia · CNAE 5022002 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2005.
Daniel Pereira Sarubi está ativa e no ramo de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia em Oriximina/PA, sob o CNPJ 07.378.181/0001-33. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL PEREIRA SARUBI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL PEREIRA SARUBI
- Nome fantasia
- N / M Cidade de Oriximina Ii
- CNPJ (matriz)
- 07.378.181/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 12/05/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 5022002 · Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Emidio Martins Ferreira, 115, Centro, Oriximina/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL PEREIRA SARUBI também exerce Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, Transporte aquaviário para passeios turísticos.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Pereira Sarubi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Pereira Sarubi (CNPJ 07.378.181/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Pereira Sarubi?
O CNPJ da matriz é 07.378.181/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 5022002) é Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
Quem são os sócios da Daniel Pereira Sarubi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Pereira Sarubi?
O capital social declarado da Daniel Pereira Sarubi é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Pereira Sarubi?
A matriz da Daniel Pereira Sarubi está localizada em Oriximina/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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