BALASSA & BONFATTI MAGAZINE LTDA
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 3 sócios · capital social R$ 715.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.415.464/0001-08, a Balassa & Bonfatti Magazine Ltda encontra-se ativa em Campinas/SP. Atua no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Em atividade desde 06/05/2005. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balassa & Bonfatti Magazine Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALASSA & BONFATTI MAGAZINE LTDA
- Nome fantasia
- Toca dos Peixes
- CNPJ (matriz)
- 07.415.464/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 715.000,00
- Abertura
- 06/05/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Torlogo Dauntre, 74, Cambui, Campinas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALASSA & BONFATTI MAGAZINE LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Guarda-móveis, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 1 atividades.
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 5211702 · Guarda-móveis
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alison Roberto Bonfatti | Administrador | ***.004.793-** | 04/09/2009 |
| Ana Paula Balassa Bonfatti | Administrador | ***.001.292-** | 21/08/2023 |
| Hive Participacoes Ltda | Sócio | 32.130.448/0001-16 | 13/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Balassa & Bonfatti Magazine Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balassa & Bonfatti Magazine Ltda (CNPJ 07.415.464/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balassa & Bonfatti Magazine Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.415.464/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Balassa & Bonfatti Magazine Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balassa & Bonfatti Magazine Ltda?
O capital social declarado da Balassa & Bonfatti Magazine Ltda é de R$ 715.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balassa & Bonfatti Magazine Ltda?
A matriz da Balassa & Bonfatti Magazine Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Cambui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Balassa & Bonfatti Magazine Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Balassa & Bonfatti Magazine Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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