TELMAXI CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9499500 · 3 sócios · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2005.
Dados públicos da Telmaxi Clube de Beneficios Ltda, CNPJ 07.420.164/0001-17: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades associativas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado; sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Telmaxi Clube de Beneficios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TELMAXI CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
- Nome fantasia
- Telmaxi
- CNPJ (matriz)
- 07.420.164/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 02/06/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 9499500 · Atividades associativas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dronsfield, 421, Lapa, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eugenio Pachelle Moura da Costa | Administrador | ***.005.999-** | 10/04/2007 |
| Globalthink Consultoria e Software Ltda. | Sócio | 08.773.527/0001-60 | 10/03/2009 |
| Tcmi Multimidia Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 10/03/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Telmaxi Clube de Beneficios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Telmaxi Clube de Beneficios Ltda (CNPJ 07.420.164/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Telmaxi Clube de Beneficios Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.420.164/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 9499500) é Atividades associativas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Telmaxi Clube de Beneficios Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Telmaxi Clube de Beneficios Ltda?
O capital social declarado da Telmaxi Clube de Beneficios Ltda é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Telmaxi Clube de Beneficios Ltda?
A matriz da Telmaxi Clube de Beneficios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Lapa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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