J SOARES CORRESPONDENTE BANCARIOS E OUTROS SERVICOS LTDA
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929902 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2005.
J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda, CNPJ 07.429.035/0001-90, no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, em Abreu e Lima/PE, ativa. Início de atividade em 14/04/2005. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- J SOARES CORRESPONDENTE BANCARIOS E OUTROS SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- J Soares Servicos Diversos Ltda
- CNPJ (matriz)
- 07.429.035/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 14/04/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ananias Lacerda de Andrade, 424, Jardim Caetes, Abreu e Lima/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, J SOARES CORRESPONDENTE BANCARIOS E OUTROS SERVICOS LTDA também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Correspondentes de instituições financeiras, Locação de automóveis sem condutor, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929999 · Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Aureliano do Carmo Soares | Sócio-Administrador | ***.008.939-** | 14/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda (CNPJ 07.429.035/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/04/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.429.035/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4929902) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda?
O capital social declarado da J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda?
A matriz da J Soares Correspondente Bancarios e Outros Servicos Ltda está localizada em Abreu e Lima/PE, no bairro Jardim Caetes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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