TAVARES E VALE LTDA
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2005.
Tavares e Vale Ltda está ativa e no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free) em Teresina/PI, sob o CNPJ 07.430.039/0001-98. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tavares e Vale Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAVARES E VALE LTDA
- Nome fantasia
- Dvt Variedades
- CNPJ (matriz)
- 07.430.039/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 14/06/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lisandro Nogueira, 931, Centro, Teresina/PI
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria das Dores Pereira do Vale | Sócio | ***.009.548-** | 20/12/2011 |
| Valdeney Tavares da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.519-** | 20/12/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Tavares e Vale Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tavares e Vale Ltda (CNPJ 07.430.039/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tavares e Vale Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.430.039/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Tavares e Vale Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tavares e Vale Ltda?
O capital social declarado da Tavares e Vale Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tavares e Vale Ltda?
A matriz da Tavares e Vale Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tavares e Vale Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tavares e Vale Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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