BANCO MONEO S.A.
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 6 sócios · capital social R$ 250.000.000,00 · fundada em 2005.
A Banco Moneo S.A. (CNPJ 07.441.209/0001-30) é uma empresa ativa em Caxias do Sul/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 250.000.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Moneo S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Moneo S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO MONEO S.A.
- Nome fantasia
- Banco Moneo
- CNPJ (matriz)
- 07.441.209/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000.000,00
- Abertura
- 14/06/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Branco, 4889, Ana Rech, Caxias do Sul/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eraldo Paim de Araujo | Diretor | ***.002.256-** | 09/07/2020 |
| Jose Antonio Valiati | Diretor | ***.004.144-** | 07/07/2016 |
| Mauro Gilberto Bellini | Presidente | ***.009.125-** | 15/02/2011 |
| Pablo Freitas Motta | Conselheiro de Administração | ***.006.848-** | 04/08/2025 |
| Paulo Cezar da Silva Nunes | Conselheiro de Administração | ***.008.169-** | 09/07/2020 |
| Rodrigo Tolotti | Diretor | ***.000.649-** | 09/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Moneo S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Moneo S.A. (CNPJ 07.441.209/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Moneo S.A.?
O CNPJ da matriz é 07.441.209/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Moneo S.A.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Moneo S.A.?
O capital social declarado da Banco Moneo S.A. é de R$ 250.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Moneo S.A.?
A matriz da Banco Moneo S.A. está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Ana Rech. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.