DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 4 sócios · capital social R$ 260.000,00 · fundada em 2005.
Danielli, Trevizan & Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Confresa/MT, sob o CNPJ 07.443.981/0001-90. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danielli, Trevizan & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA
- Nome fantasia
- M & M Materiais Para Construcao
- CNPJ (matriz)
- 07.443.981/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 260.000,00
- Abertura
- 21/06/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Industrial, 389, Setor Industrial, Confresa/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Andre Trevizan | Sócio | ***.008.549-** | 31/08/2007 |
| Malaquias Joel Danielli | Sócio-Administrador | ***.003.532-** | 21/06/2005 |
| Marcelo Luiz Trevizan | Sócio | ***.005.694-** | 01/03/2007 |
| Rodrigo Daniel Trevizan | Sócio | ***.004.660-** | 31/08/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Danielli, Trevizan & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danielli, Trevizan & Cia Ltda (CNPJ 07.443.981/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danielli, Trevizan & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.443.981/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Danielli, Trevizan & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Danielli, Trevizan & Cia Ltda?
O capital social declarado da Danielli, Trevizan & Cia Ltda é de R$ 260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danielli, Trevizan & Cia Ltda?
A matriz da Danielli, Trevizan & Cia Ltda está localizada em Confresa/MT, no bairro Setor Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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