DAGHIA COMERCIAL LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2005.
Daghia Comercial Ltda, CNPJ 07.453.740/0001-22, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daghia Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAGHIA COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Daghia Comercial
- CNPJ (matriz)
- 07.453.740/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/06/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Andromeda, 885, Green Valley Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAGHIA COMERCIAL LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em publicidade.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Araripe Arai Daghia | Sócio | ***.006.596-** | 11/02/2019 |
| Wagner da Silva Daghia | Sócio-Administrador | ***.002.201-** | 13/06/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Daghia Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daghia Comercial Ltda (CNPJ 07.453.740/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/06/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daghia Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.453.740/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daghia Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daghia Comercial Ltda?
O capital social declarado da Daghia Comercial Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daghia Comercial Ltda?
A matriz da Daghia Comercial Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Green Valley Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.