MINERACAO MONTES CLAROS LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 2 sócios · capital social R$ 42.615.274,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.458.419/0001-30, a Mineracao Montes Claros Ltda encontra-se ativa em Lauro de Freitas/BA. Atua no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas). Em atividade desde 29/06/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Montes Claros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO MONTES CLAROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.458.419/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 42.615.274,00
- Abertura
- 29/06/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Chagas Ortins de Freitas, 577, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO MONTES CLAROS LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kenneth Wesley Johnson | Administrador | ***.009.360-** | 20/10/2010 |
| Lipari Diamond Mines Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 50.153.727/0001-87 | 11/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Montes Claros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Montes Claros Ltda (CNPJ 07.458.419/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Montes Claros Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.458.419/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Mineracao Montes Claros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Montes Claros Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Montes Claros Ltda é de R$ 42.615.274,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Montes Claros Ltda?
A matriz da Mineracao Montes Claros Ltda está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Buraquinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mineracao Montes Claros Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mineracao Montes Claros Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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