AM TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS DE RECREACAO E LAZER LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2005.
Dados públicos da Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda, CNPJ 07.467.219/0001-44: situação ativa, em Recife/PE, no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AM TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS DE RECREACAO E LAZER LTDA
- Nome fantasia
- Am Trading
- CNPJ (matriz)
- 07.467.219/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 01/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ribeiro de Brito, 830, Boa Viagem, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AM TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS DE RECREACAO E LAZER LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças e outras 18 atividades.
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7721700 · Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 9329899 · Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- 9529104 · Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Janayna de Cassya Miranda da Silva Oliveira | Sócio-Administrador | ***.007.749-** | 04/08/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda (CNPJ 07.467.219/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.467.219/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda?
O capital social declarado da Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda?
A matriz da Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Am Trading - Importacao, Exportacao, Comercio de Derivados de Petroleo e Servicos de Recreacao e Lazer Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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