SPPPINUS COMERCIO DE MADEIRAS E MINERACAO LTDA
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 5 sócios · capital social R$ 4.060.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.468.688/0001-88, a Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda encontra-se ativa em Senges/PR. Atua no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados. Em atividade desde 27/06/2005. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPPPINUS COMERCIO DE MADEIRAS E MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.468.688/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.060.000,00
- Abertura
- 27/06/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Principal, S/N, Pinhalzinho, Senges/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPPPINUS COMERCIO DE MADEIRAS E MINERACAO LTDA também exerce Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Davi Deutscher | Sócio-Administrador | ***.000.157-** | 30/05/2007 |
| Ddf Participacoes Ltda | Sócio | 07.338.354/0001-90 | 30/05/2007 |
| Dnd Participacoes Ltda | Sócio | 07.341.375/0001-64 | 30/05/2007 |
| Mjr Participacoes Ltda | Sócio | 07.330.543/0001-16 | 30/05/2007 |
| Rio Participacoes Ltda | Sócio | 06.026.949/0001-47 | 30/05/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda (CNPJ 07.468.688/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.468.688/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Quem são os sócios da Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda é de R$ 4.060.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda?
A matriz da Spppinus Comercio de Madeiras e Mineracao Ltda está localizada em Senges/PR, no bairro Pinhalzinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.