CLAUDIA CARNEIRO MOLFI DE LIMA ROCHA LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2005.
Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda, CNPJ 07.481.197/0001-77, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, em Joao Dourado/BA, ativa. Início de atividade em 04/07/2005. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIA CARNEIRO MOLFI DE LIMA ROCHA LTDA
- Nome fantasia
- Claudinha Presente e Confeccoes
- CNPJ (matriz)
- 07.481.197/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 04/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Dourado, 782, Centro, Joao Dourado/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIA CARNEIRO MOLFI DE LIMA ROCHA LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de calçados, Restaurantes e similares, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Produção e promoção de eventos esportivos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha | Sócio-Administrador | ***.007.496-** | 11/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda (CNPJ 07.481.197/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.481.197/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda?
O capital social declarado da Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda?
A matriz da Claudia Carneiro Molfi de Lima Rocha Ltda está localizada em Joao Dourado/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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