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AtivaCNPJ 07.481.638/0001-30MATRIZ · Gaspar/SC

MODA COMERCIO DE FIOS LTDA

Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 1 sócio · capital social R$ 1.500,00 · fundada em 2005.

A Moda Comercio de Fios Ltda (CNPJ 07.481.638/0001-30) é uma empresa ativa em Gaspar/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 1.500,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

20 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade
Nada consta
Dívida ativa (PGFN)
Nada consta
Ambiental (IBAMA)
Nada consta
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moda Comercio de Fios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Clecio Frare
1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
MODA COMERCIO DE FIOS LTDA
CNPJ (matriz)
07.481.638/0001-30
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Microempresa
Capital social
R$ 1.500,00
Abertura
06/07/2005
Atividade principal (CNAE)
4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
Simples Nacional
Sim
MEI
Não
Endereço
Francisco Spengler, 70, Poco Grande, Gaspar/SC

Atividades econômicas

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, MODA COMERCIO DE FIOS LTDA também exerce Fabricação de artefatos de cordoaria, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de armarinho.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Clecio FrareSócio-Administrador***.006.024-**06/07/2005

Perguntas frequentes

A empresa Moda Comercio de Fios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moda Comercio de Fios Ltda (CNPJ 07.481.638/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2005.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Moda Comercio de Fios Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.481.638/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.

Quem são os sócios da Moda Comercio de Fios Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Moda Comercio de Fios Ltda?

O capital social declarado da Moda Comercio de Fios Ltda é de R$ 1.500,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Moda Comercio de Fios Ltda?

A matriz da Moda Comercio de Fios Ltda está localizada em Gaspar/SC, no bairro Poco Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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