CHAVES E BALBINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/S LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2005.
Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda, CNPJ 07.486.824/0001-62, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Santa Barbara/MG, ativa. Início de atividade em 05/07/2005. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHAVES E BALBINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/S LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.486.824/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 05/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guarapari, 116, Ipanema, Santa Barbara/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CHAVES E BALBINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/S LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiana Chaves da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.331-** | 14/01/2016 |
| Miguel Balbino da Silva | Sócio | ***.006.246-** | 01/09/2009 |
| Sergio Guilherme Chaves | Sócio | ***.001.843-** | 05/07/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda (CNPJ 07.486.824/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.486.824/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda?
O capital social declarado da Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda?
A matriz da Chaves e Balbino Empreendimentos e Participacoes S/S Ltda está localizada em Santa Barbara/MG, no bairro Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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