InaptaCNPJ 07.501.165/0001-96MATRIZ · Lauro de Freitas/BA

TR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA

Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2005.

Capital social acima de 75% das 7.500 empresas do CNAE 4679699 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

A Tr Distribuidora de Cimento Ltda (CNPJ 07.501.165/0001-96) é uma empresa inapta em Lauro de Freitas/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

20 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tr Distribuidora de Cimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
Nome fantasia: Tr Distribuidora
CNPJ (matriz): 07.501.165/0001-96
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 11/07/2005
Atividade principal (CNAE): 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Perola Negra, 223, Itinga, Lauro de Freitas/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Rafael Rios Carneiro	Sócio-Administrador	*.007.615-	08/10/2019
Antonio Tadeu Rios Carneiro	Sócio-Administrador	*.008.505-	08/10/2019

Perguntas frequentes

A empresa Tr Distribuidora de Cimento Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tr Distribuidora de Cimento Ltda (CNPJ 07.501.165/0001-96) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 11/07/2005.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tr Distribuidora de Cimento Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.501.165/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Tr Distribuidora de Cimento Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tr Distribuidora de Cimento Ltda?

O capital social declarado da Tr Distribuidora de Cimento Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tr Distribuidora de Cimento Ltda?

A matriz da Tr Distribuidora de Cimento Ltda está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Itinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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