CRICIUMA TERMINAL INTERMODAL LTDA
Terminais Rodoviários e Ferroviários · CNAE 5222200 · 4 sócios · capital social R$ 3.540.000,00 · fundada em 2005.
Criciuma Terminal Intermodal Ltda está ativa e no ramo de terminais rodoviários e ferroviários em Criciuma/SC, sob o CNPJ 07.503.229/0001-98. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Criciuma Terminal Intermodal Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Criciuma Terminal Intermodal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CRICIUMA TERMINAL INTERMODAL LTDA
- Nome fantasia
- Criciuma Terminal Intermodal
- CNPJ (matriz)
- 07.503.229/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.540.000,00
- Abertura
- 22/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aristides Amboni, 705, Renascer, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CRICIUMA TERMINAL INTERMODAL LTDA também exerce Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Armazéns gerais - emissão de warrant, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilberto Santos | Administrador | ***.006.016-** | 30/10/2018 |
| Neimar Jose Viola | Administrador | ***.006.852-** | 26/06/2008 |
| Transferro Operadora Multimodal S/A | Sócio | 02.949.528/0001-37 | 22/07/2005 |
| Zimba Operadora Portuaria e Logistica S.A. | Sócio | 07.807.749/0001-94 | 21/05/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Criciuma Terminal Intermodal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Criciuma Terminal Intermodal Ltda (CNPJ 07.503.229/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Criciuma Terminal Intermodal Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.503.229/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 5222200) é Terminais rodoviários e ferroviários.
Quem são os sócios da Criciuma Terminal Intermodal Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Criciuma Terminal Intermodal Ltda?
O capital social declarado da Criciuma Terminal Intermodal Ltda é de R$ 3.540.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Criciuma Terminal Intermodal Ltda?
A matriz da Criciuma Terminal Intermodal Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Renascer. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.