FASSINE & FASSINE LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 209.356,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.536.504/0001-70, a Fassine & Fassine Ltda encontra-se ativa em Perobal/PR. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Em atividade desde 12/08/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fassine & Fassine Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FASSINE & FASSINE LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Fassine
- CNPJ (matriz)
- 07.536.504/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 209.356,00
- Abertura
- 12/08/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 720, Centro, Perobal/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emilio Fassine | Sócio-Administrador | ***.007.974-** | 12/08/2005 |
| Lourival Fassine | Sócio-Administrador | ***.009.045-** | 12/08/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Fassine & Fassine Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fassine & Fassine Ltda (CNPJ 07.536.504/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fassine & Fassine Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.536.504/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Fassine & Fassine Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fassine & Fassine Ltda?
O capital social declarado da Fassine & Fassine Ltda é de R$ 209.356,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fassine & Fassine Ltda?
A matriz da Fassine & Fassine Ltda está localizada em Perobal/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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