Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2005.
Regis Despachante Ltda está ativa e no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente em Porto Belo/SC, sob o CNPJ 07.540.836/0001-28. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regis Despachante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nanoara Regis Santiago | Sócio | ***.006.370-** | 05/09/2018 |
| Vania Clarice Regis | Sócio-Administrador | ***.006.641-** | 18/07/2005 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regis Despachante Ltda (CNPJ 07.540.836/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2005.
O CNPJ da matriz é 07.540.836/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Regis Despachante Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Regis Despachante Ltda está localizada em Porto Belo/SC, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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