REGIS DESPACHANTE LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2005.
Regis Despachante Ltda está ativa e no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente em Porto Belo/SC, sob o CNPJ 07.540.836/0001-28. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Regis Despachante Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regis Despachante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REGIS DESPACHANTE LTDA
- Nome fantasia
- Regis Despachante
- CNPJ (matriz)
- 07.540.836/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 18/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Celso Ramos, 397, Vila Nova, Porto Belo/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nanoara Regis Santiago | Sócio | ***.006.370-** | 05/09/2018 |
| Vania Clarice Regis | Sócio-Administrador | ***.006.641-** | 18/07/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Regis Despachante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regis Despachante Ltda (CNPJ 07.540.836/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Regis Despachante Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.540.836/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Regis Despachante Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Regis Despachante Ltda?
O capital social declarado da Regis Despachante Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Regis Despachante Ltda?
A matriz da Regis Despachante Ltda está localizada em Porto Belo/SC, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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