BTML EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Açúcar · CNAE 4637102 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.556.290/0001-01, a Btml Exportacao e Importacao Ltda encontra-se ativa em Campo Grande/MS. Atua no ramo de comércio atacadista de açúcar. Em atividade desde 26/08/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Btml Exportacao e Importacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btml Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTML EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Btml Exportacoes
- CNPJ (matriz)
- 07.556.290/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 26/08/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pedro de Souza, 243, Jardim Monte Libano, Campo Grande/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BTML EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de água mineral e outras 12 atividades.
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Lyra de Almeida Filho | Sócio-Administrador | ***.002.518-** | 26/08/2005 |
| Maria de Fatima Lopes de Almeida | Sócio-Administrador | ***.005.188-** | 21/12/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Btml Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btml Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 07.556.290/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Btml Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.556.290/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4637102) é Comércio atacadista de açúcar.
Quem são os sócios da Btml Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Btml Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Btml Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Btml Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Btml Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Campo Grande/MS, no bairro Jardim Monte Libano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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