AtivaCNPJ 07.564.799/0001-98MATRIZ · Faxinal dos Guedes/SC

TRANSPORTES & REPRESENTACAO COMERCIAL MONALI LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2005.

Dados públicos da Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda, CNPJ 07.564.799/0001-98: situação ativa, em Faxinal dos Guedes/SC, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRANSPORTES & REPRESENTACAO COMERCIAL MONALI LTDA
Nome fantasia: Trans-Monali
CNPJ (matriz): 07.564.799/0001-98
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 26/08/2005
Atividade principal (CNAE): 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Linha Sede Ribeiro, S/N, Sede Ribeiro, Faxinal dos Guedes/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, TRANSPORTES & REPRESENTACAO COMERCIAL MONALI LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Airton Zanatta	Sócio-Administrador	*.009.472-	30/06/2021
Alisson Santin Zanatta	Sócio	*.000.812-	30/06/2021

Perguntas frequentes

A empresa Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda (CNPJ 07.564.799/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2005.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.564.799/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Quem são os sócios da Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda?

O capital social declarado da Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda?

A matriz da Transportes & Representacao Comercial Monali Ltda está localizada em Faxinal dos Guedes/SC, no bairro Sede Ribeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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