Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 6 sócios · capital social R$ 7.168.876,00 · fundada em 2005.
Credito Y Caucion do Brasil Gestao de Riscos de Credito e Servicos Ltda., CNPJ 07.617.646/0001-61, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 7.168.876,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Credito Y Caucion do Brasil Gestao de Riscos de Credito e Servicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CREDITO Y CAUCION DO BRASIL GESTAO DE RISCOS DE CREDITO E SERVICOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Compania Espanola de Seguros Y Reaseguros de Credito Y Caucion Sociedad Anonima | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.650.515/0001-86 | 01/08/2005 |
| Daniel Nobre Martins Pinheiro | Administrador | ***.006.264-** | 12/08/2015 |
| Iberinform Internacional S/A | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.650.516/0001-20 | 01/08/2005 |
| Jesus Angel Victorio Cano | Administrador | ***.001.791-** | 13/03/2006 |
| Luis Carlos Fernandes | Administrador | ***.002.156-** | 12/03/2012 |
| Marcio dos Anjos Vieira | Administrador | ***.008.439-** | 12/03/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Credito Y Caucion do Brasil Gestao de Riscos de Credito e Servicos Ltda. (CNPJ 07.617.646/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2005.
O CNPJ da matriz é 07.617.646/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Credito Y Caucion do Brasil Gestao de Riscos de Credito e Servicos Ltda. é de R$ 7.168.876,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Credito Y Caucion do Brasil Gestao de Riscos de Credito e Servicos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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