Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.619.359/0001-90, a Ivone Ferreira Garcia dos Santos Ltda encontra-se ativa em Barretos/SP. Atua no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Em atividade desde 27/09/2005. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivone Ferreira Garcia dos Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IVONE FERREIRA GARCIA DOS SANTOS LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de óptica, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivone Ferreira Garcia dos Santos | Sócio-Administrador | ***.002.218-** | 11/03/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivone Ferreira Garcia dos Santos Ltda (CNPJ 07.619.359/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2005.
O CNPJ da matriz é 07.619.359/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ivone Ferreira Garcia dos Santos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ivone Ferreira Garcia dos Santos Ltda está localizada em Barretos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Ivone Ferreira Garcia dos Santos Ltda possui 15 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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