DINIZ & SILVA LTDA
Atividade Econônica Não Informada · CNAE 8888888 · 2 sócios · capital social R$ 1,00 · fundada em 1985.
Diniz & Silva Ltda, CNPJ 07.620.859/0001-42, no ramo de atividade econônica não informada, em Sao Luis/MA, inapta. Início de atividade em 10/01/1985. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
41 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diniz & Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz & Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ & SILVA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.620.859/0001-42
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1,00
- Abertura
- 10/01/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 8888888 · Atividade Econônica não informada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nova Jerusalem, 3008, Tirirical, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Laura Diniz Silva | Sócio-Administrador | ***.000.413-** | 30/11/2021 |
| Raimundo Cutrim Silva | Sócio | ***.003.963-** | 30/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz & Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz & Silva Ltda (CNPJ 07.620.859/0001-42) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/01/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz & Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.620.859/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 8888888) é Atividade Econônica não informada.
Quem são os sócios da Diniz & Silva Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz & Silva Ltda?
O capital social declarado da Diniz & Silva Ltda é de R$ 1,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz & Silva Ltda?
A matriz da Diniz & Silva Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Tirirical. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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