XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 14 sócios · capital social R$ 23.554.143,00 · fundada em 2005.
Xp Gestao de Recursos Ltda, CNPJ 07.625.200/0001-89, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/10/2005. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Xp Gestao de Recursos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xp Gestao de Recursos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Nome fantasia
- Xp Gestao de Recursos
- CNPJ (matriz)
- 07.625.200/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.554.143,00
- Abertura
- 06/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Juscelino Kubitschek 1909, 1909, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, XP GESTAO DE RECURSOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bernardo Amaral Botelho | Sócio | ***.000.157-** | 24/04/2019 |
| Bruno Ferraz Moussallem Marques | Sócio | ***.000.886-** | 12/07/2016 |
| Fabricio Cunha de Almeida | Sócio-Administrador | ***.003.886-** | 17/02/2016 |
| Gabriel Klas da Rocha Leal | Sócio | ***.001.108-** | 24/04/2019 |
| Guilherme Dias Fernandes Benchimol | Sócio | ***.009.980-** | 16/02/2011 |
| Guilherme Santanna Monteiro da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.538-** | 07/03/2023 |
| Joao Paulo de Aragon Moraes Baptista | Sócio-Administrador | ***.001.108-** | 07/06/2023 |
| Jose de Menezes Berenguer Neto | Sócio | ***.002.698-** | 15/10/2020 |
| Leonardo Antonio Cardoso | Sócio | ***.000.990-** | 23/08/2024 |
| Lucas Rabechini Amaral | Sócio | ***.003.280-** | 07/06/2023 |
| Marcos de Andrade Peixoto Filho | Sócio-Administrador | ***.000.991-** | 05/04/2013 |
| Thiago Simoes Maffra | Sócio-Administrador | ***.007.663-** | 30/04/2021 |
| Victor Andreu Mansur Farinassi | Administrador | ***.007.911-** | 20/12/2023 |
| Xp Investimentos S/A | Sócio | 16.838.421/0001-26 | 11/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Xp Gestao de Recursos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xp Gestao de Recursos Ltda (CNPJ 07.625.200/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Xp Gestao de Recursos Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.625.200/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Xp Gestao de Recursos Ltda?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Xp Gestao de Recursos Ltda?
O capital social declarado da Xp Gestao de Recursos Ltda é de R$ 23.554.143,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Xp Gestao de Recursos Ltda?
A matriz da Xp Gestao de Recursos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão