ROATAN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 64.001.369,00 · fundada em 2005.
A Roatan Participacoes Societarias Ltda. (CNPJ 07.626.221/0001-19) é uma empresa ativa em Joinville/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 64.001.369,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Roatan Participacoes Societarias Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROATAN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.626.221/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 64.001.369,00
- Abertura
- 28/09/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Marco, 105, Centro, Joinville/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ROATAN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agropecuaria Parati Ltda | Sócio | 83.796.490/0001-01 | 12/02/2009 |
| C. S. Participacoes e Empreendimentos S/A | Sócio | 80.503.972/0001-38 | 26/09/2022 |
| Carlos Rodolfo Schneider | Administrador | ***.008.983-** | 23/10/2008 |
| Cia Industrial H. Carlos Schneider | Sócio | 84.709.955/0001-02 | 23/10/2008 |
| H. Carlos Schneider S/A Comercio e Industria | Sócio | 84.684.117/0001-21 | 23/10/2008 |
| Hacasa Administracao e Empreendimentos Imobiliarios S/A | Sócio | 83.796.284/0001-00 | 26/09/2022 |
| Intercargo Transportes Ltda | Sócio | 83.867.481/0001-64 | 26/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Roatan Participacoes Societarias Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Roatan Participacoes Societarias Ltda. (CNPJ 07.626.221/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Roatan Participacoes Societarias Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.626.221/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Roatan Participacoes Societarias Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Roatan Participacoes Societarias Ltda.?
O capital social declarado da Roatan Participacoes Societarias Ltda. é de R$ 64.001.369,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Roatan Participacoes Societarias Ltda.?
A matriz da Roatan Participacoes Societarias Ltda. está localizada em Joinville/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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