CALDEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 120.000.001,00 · fundada em 2005.
Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sertaozinho/SP, sob o CNPJ 07.626.495/0001-08. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CALDEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Caldepar
- CNPJ (matriz)
- 07.626.495/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000.001,00
- Abertura
- 05/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal Francisco Vieira Calheiro, 480, Recreio dos Bandeirantes, Sertaozinho/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cherubim Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 16.793.464/0001-32 | 27/03/2015 |
| Gaps Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 17.147.354/0001-66 | 30/12/2014 |
| Gustavo Zanini Sverzut | Administrador | ***.005.936-** | 07/12/2016 |
| Joao Luiz Sverzut | Administrador | ***.004.159-** | 05/10/2005 |
| Leonardo Zanini Cherubim | Administrador | ***.009.148-** | 07/12/2016 |
| Rubens Andre Cherubim | Administrador | ***.005.565-** | 05/10/2005 |
| Zm Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 27.796.419/0001-58 | 21/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 07.626.495/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.626.495/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 120.000.001,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Caldepar Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sertaozinho/SP, no bairro Recreio dos Bandeirantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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