ULIANA HOLDINGS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 2.266.306,00 · fundada em 2005.
Uliana Holdings Ltda, CNPJ 07.633.858/0001-32, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Viana/ES, ativa. Início de atividade em 26/09/2005. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Uliana Holdings Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ULIANA HOLDINGS LTDA
- Nome fantasia
- ***************************
- CNPJ (matriz)
- 07.633.858/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.266.306,00
- Abertura
- 26/09/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Espirito Santo, S/N, Arlindo Villaschi, Viana/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ULIANA HOLDINGS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caxixe Participacoes Ltda | Sócio | 00.787.159/0001-06 | 19/08/2021 |
| Deoclecio Antonio Uliana | Administrador | ***.004.618-** | 16/12/2013 |
| Estela Bergamim Uliana | Administrador | ***.006.511-** | 19/08/2021 |
| Fernando Delpupo Uliana | Administrador | ***.002.918-** | 16/12/2013 |
| Lucas Bergamim Uliana | Administrador | ***.005.763-** | 19/08/2021 |
| Marcos Vinicius Delpupo Uliana | Administrador | ***.001.195-** | 16/12/2013 |
| Mill Participacoes Ltda | Sócio | 34.262.213/0001-03 | 19/08/2021 |
| Pavao Participacoes Ltda | Sócio | 26.374.102/0001-60 | 19/08/2021 |
| Sagrada Familia Participacoes Ltda | Sócio | 34.785.508/0001-64 | 19/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Uliana Holdings Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Uliana Holdings Ltda (CNPJ 07.633.858/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Uliana Holdings Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.633.858/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Uliana Holdings Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Uliana Holdings Ltda?
O capital social declarado da Uliana Holdings Ltda é de R$ 2.266.306,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Uliana Holdings Ltda?
A matriz da Uliana Holdings Ltda está localizada em Viana/ES, no bairro Arlindo Villaschi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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