Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 62.200,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.640.068/0001-84, a Begepe Intermediacao de Negocios Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 30/09/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Begepe Intermediacao de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BEGEPE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hbis Participacoes Ltda | Sócio | 30.606.075/0001-81 | 08/02/2024 |
| Ilan Szkurnik | Sócio-Administrador | ***.009.964-** | 30/09/2005 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Begepe Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 07.640.068/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2005.
O CNPJ da matriz é 07.640.068/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Begepe Intermediacao de Negocios Ltda é de R$ 62.200,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Begepe Intermediacao de Negocios Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Leblon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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