Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 4 sócios · capital social R$ 5.930.152,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.649.086/0001-27, a Industrial do Brasil Administracao de Creditos Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 06/09/2005. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Industrial do Brasil Administracao de Creditos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INDUSTRIAL DO BRASIL ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA. também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Banco Industrial do Brasil S/A | Sócio | 31.895.683/0001-16 | 04/01/2007 |
| Carlos Alberto Mansur | Sócio-Administrador | ***.008.153-** | 06/09/2005 |
| Eduardo Barcelos Guimaraes | Administrador | ***.005.606-** | 06/09/2005 |
| Enrique Jose Zaragoza Duena | Administrador | ***.002.162-** | 06/09/2005 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Industrial do Brasil Administracao de Creditos Ltda. (CNPJ 07.649.086/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2005.
O CNPJ da matriz é 07.649.086/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Industrial do Brasil Administracao de Creditos Ltda. é de R$ 5.930.152,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Industrial do Brasil Administracao de Creditos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Industrial do Brasil Administracao de Creditos Ltda. possui 20 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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