TRANSVIA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 3 sócios · capital social R$ 9.000.000,00 · fundada em 2005.
Transvia Engenharia e Sistemas Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Leme/SP, sob o CNPJ 07.655.142/0001-36. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transvia Engenharia e Sistemas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSVIA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
- Nome fantasia
- Transvia Engenharia e Sistemas Ltda
- CNPJ (matriz)
- 07.655.142/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.000.000,00
- Abertura
- 20/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Goncalves da Cunha, 667, Centro, Leme/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSVIA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA também exerce Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores, Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias, Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas e outras 19 atividades.
- 2941700 · Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores
- 2945000 · Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias
- 2949299 · Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221904 · Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221905 · Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4399101 · Administração de obras
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 6110802 · Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7119701 · Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119799 · Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Veris Dellai | Sócio-Administrador | ***.005.517-** | 05/06/2008 |
| Fabio Juvenal Ferreira | Sócio-Administrador | ***.008.621-** | 09/01/2019 |
| Joao Luiz Dellai | Sócio | ***.004.464-** | 03/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Transvia Engenharia e Sistemas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transvia Engenharia e Sistemas Ltda (CNPJ 07.655.142/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transvia Engenharia e Sistemas Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.655.142/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Transvia Engenharia e Sistemas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transvia Engenharia e Sistemas Ltda?
O capital social declarado da Transvia Engenharia e Sistemas Ltda é de R$ 9.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transvia Engenharia e Sistemas Ltda?
A matriz da Transvia Engenharia e Sistemas Ltda está localizada em Leme/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.