Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2005.
Arthur Galvao - Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 07.655.254/0001-97, está ativa e atua em Anapolis/GO no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Arthur Galvao - Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ARTHUR GALVAO - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Karleane Dias da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.285-** | 26/06/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Arthur Galvao - Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 07.655.254/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2005.
O CNPJ da matriz é 07.655.254/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Arthur Galvao - Correspondente Bancario Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Arthur Galvao - Correspondente Bancario Ltda está localizada em Anapolis/GO, no bairro Vila Santana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Arthur Galvao - Correspondente Bancario Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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