Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 1.090.000,00 · fundada em 2005.
A Umbrella Trade - Distribuicao Comercial de Marcas, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 07.661.284/0001-06) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.090.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Umbrella Trade - Distribuicao Comercial de Marcas, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, UMBRELLA TRADE - DISTRIBUICAO COMERCIAL DE MARCAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados e outras 7 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guara Holdings S.A | Sócio | 39.958.845/0001-20 | 25/11/2021 |
| Joao Felipe Sampaio Hormazabal | Sócio-Administrador | ***.005.931-** | 09/04/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Umbrella Trade - Distribuicao Comercial de Marcas, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 07.661.284/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2005.
O CNPJ da matriz é 07.661.284/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Umbrella Trade - Distribuicao Comercial de Marcas, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 1.090.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Umbrella Trade - Distribuicao Comercial de Marcas, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Umbrella Trade - Distribuicao Comercial de Marcas, Importacao e Exportacao Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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