M. A. MORAES GIMENEZ & CIA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2005.
A M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda (CNPJ 07.661.344/0001-90) é uma empresa ativa em Tapejara/PR. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 70.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. A. MORAES GIMENEZ & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Transguga
- CNPJ (matriz)
- 07.661.344/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 26/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 377, Centro, Tapejara/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M. A. MORAES GIMENEZ & CIA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Aparecida de Moraes Gimenez | Sócio-Administrador | ***.002.019-** | 26/10/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda (CNPJ 07.661.344/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.661.344/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda?
O capital social declarado da M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda?
A matriz da M. A. Moraes Gimenez & Cia Ltda está localizada em Tapejara/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.